“国际调查记者同盟（ICIJ）”报告分析指出，自90年代后期亚洲金融危机爆发，中国政府进一步加紧资本管制，从而推动了内地商人到海外投资，以减少业务受管制措施的影响；由于当时香港的主权已被政府收回，投资者考虑到在香港设立公司的安全性，便转向更远的离岸金融中心。
英属维尔京群岛（又称BVI群岛）、开曼群岛等成为很多内地人转移业务、乃至资产的最佳选择。报告指出，中国政府用税务优惠来吸引外资，也推动了内地投资者使用离岸金融中心。例如一些商家会用“返程投资（round-tripping）”的方式避税，母公司把在内地生产的产品，以低价卖给离岸子公司，由于母公司账上利润少、甚至没有盈利，做到免税。然后，再由子公司把产品以高价卖给别的公司，把利润汇回母公司；由于这部分利润可以当作母公司从英属处女群岛获得的“外商投资”，则无需缴付相关税项。
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